投資者專區
董事會
董事會職責為依據相關法令、公司章程之規定及股東會之決議行使職權，指導公司策略、監督經營團隊執行成效，公司治理制度之各項作業與安排，以確保公司利害關係人之權益及創造股東最大利益。董事會開會時除每季由稽核主管列席報告稽核業務執行情形外，依規定安排應提董事會報告之各項作業執行情形。
董事成員：本公司依民國111年6月14日股東會決議通過之公司章程第16條及第17條，本公司設董事人數為七 ~ 十一人(含獨立董事二人)；獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。董事採候選人提名制度。
第九屆董事任期：民國110年6月14日至113年6月13日。
|
職稱 |
姓名 |
學經歷 |
|
董事長 |
王志高 |
學歷：輔仁大學電子工程系畢 |
|
董事 |
傅江松 |
學歷：龍華工專電機科畢 經歷： 艾理有限公司副理 亞矽科技(股)公司工程師 目前兼任本公司及其他公司之職務： 系微(股)公司 董事 倍微科技(股)公司董事長兼總經理 Silicon Professional Technology Ltd董事 Silicon Professional Technology Hong Kong Ltd. 董事兼總經理 Excellence International Holding Corp.董事 倍微電子(深圳)有限公司總經理 奇微科技有限公司 董事兼總經理 |
|
董事 |
倍微科技股份有限公司 代表人：黃美津 |
學歷：輔仁大學日文系畢 |
|
董事 |
強納森約瑟夫 Jonathan Joseph |
學歷：BA degree,Oberlin College 經歷：Executive VP,System soft Corp. 目前兼任本公司及其他公司之職務： 系微(股)公司 營運長 系微(股)公司 董事 Insyde Software Inc. 總經理 |
|
董事 |
王彥翔 |
學歷:San Jose State University, Computer Science, Bachelor Degree.
經歷: |
|
董事 |
明良投資(股)公司 |
核准設立日：民國88年12月27日 所營事業：一般投資業 |
|
董事 |
莊鈴文 |
學歷：Centenary College ,USA 學位: Master of Business Administration(MBA) 經歷： Systemsoft Corp. 台灣分公司工程部經理 荷商台灣戴爾(股)公司企業專案處長 目前兼任本公司及其他公司之職務： (股)公司 總經理 |
|
獨立董事 |
陳基勳 |
學歷：輔仁大學電子工程系畢 |
|
獨立董事 |
葉順發 |
學歷：輔仁大學電子工程系畢 經歷： 富可達科技(股)公司(鴻海-富智康集團銷售&行銷公司) 台灣總經理 康法科技(股)公司(鴻海-富智康集團銷售&行銷公司) 亞洲區總經理 索尼行動通訊公司 中國副總裁 索尼愛立信行動通訊公司 總經理 踹點易利信台灣分公司 手機事業部 副總經理 加拿大北方電信公司 業務經理 西門子有限公司 銷售工程師/客戶經理 台設/阿爾卡特 測試工程師 目前兼任本公司及其他公司之職務： 系微(股)公司 審計委員會委員 系微(股)公司 薪酬委員會委員 |
|
獨立董事 |
盧一言 |
學歷：國立交通大學 機械工程研究所畢 |
|
獨立董事 |
蘇玲淑 |
學歷：銘傳商專電子計算機科畢
經歷： |
董事出席董事會情形：
第八屆董事任期：民國108年6月12日至111年6月14日。
第九屆董事任期：民國111年6月14日至114年6月13日。
111年董事會開會7次，董事出席情形
|
職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席 次數 |
實際出席率(%) |
備註 |
|
董事長 |
王志高 |
7 |
0 |
100 |
|
|
董事 |
傅江松 |
7 |
0 |
100 |
|
|
法人董事 |
黃美津 (倍微科技代表人) |
7 |
0 |
100 |
|
|
董事 |
Jonathan Joseph |
7 |
0 |
100 |
|
|
董事 |
王彥翔 |
3 |
0 |
100 |
111年6月14日就任 |
|
法人董事 |
明良投資(股)公司 |
7 |
0 |
100 |
原為監察人；111年改選後為董事 |
|
董事 |
莊鈴文 |
3 |
0 |
100 |
111年6月14日就任 |
|
獨立董事 |
陳基勳 |
7 |
0 |
100 |
|
|
獨立董事 |
葉順發 |
7 |
0 |
100 |
|
|
獨立董事 |
盧一言 |
3 |
0 |
100 |
111年6月14日就任 |
|
獨立董事 |
蘇玲淑 |
3 |
0 |
100 |
111年6月14日就任 |
|
監察人 |
邵建華 |
4 |
0 |
100 |
111年6月14日卸任 |
|
監察人 |
洪黛美 |
4 |
0 |
100 |
111年6月14日卸任 |
111年度獨立董事出席董事會情形
|
姓名 |
第1次 |
第2次 |
第3次 |
第4次 |
第5次 |
第6次 |
第7次 |
備註 |
|
陳基勳 |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
|
葉順發 |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
|
盧一言 |
|
|
|
|
v |
v |
v |
111年6月14日就任 |
|
蘇玲淑 |
|
|
|
|
v |
v |
v |
111年6月14日就任 |
董事會成員多元化政策：依本公司運作、營運型態及發展需求，朝具有各種不同專業知識、技能與素養網羅組成。本公司訂定「公司治理實務守則」及「董事選舉程序」規定，提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事 會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：財會、法、資訊科技等），以及營業判斷、經營管理、領導決 策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理守則」第十九條明載董事會整體應具備之能力如下：
1.營業判斷能力 2.會計及財務分析能力 3.經營管理能力 4.危機處理能力 5.產業知識 6.國際市場觀 7.領導能力 8.決策能力
本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：
落實情形：經民國111年6月14日股東會改選第九屆董事成員結果，目前董事會成員具員工身分之董事四名、屬外籍人士一名、女性身份二名，平均年齡59歲，於科技、財務、會計、行銷及法律各領域亦各有所長之成員。除此之外，董事會成員整體具備能力如下：