董事會

董事會職責為依據相關法令、公司章程之規定及股東會之決議行使職權,指導公司策略、監督經營團隊執行成效,公司治理制度之各項作業與安排,以確保公司利害關係人之權益及創造股東最大利益。董事會開會時除每季由稽核主管列席報告稽核業務執行情形外,依規定安排應提董事會報告之各項作業執行情形。

董事成員:本公司依民國111年6月14日股東會決議通過之公司章程第16條及第17條,本公司設董事人數為七 ~ 十一人(含獨立董事二人);獨立董事不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。董事採候選人提名制度。

第九屆董事任期:民國110年6月14日至113年6月13日。

職稱

姓名

學經歷

董事長

王志高

學歷:輔仁大學電子工程系畢
經歷:
艾理有限公司總經理
亞矽科技(股)公司營業四部部門總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務:
系微(股)公司董事長兼執行長
倍微科技(股)公司董事、榮譽董事長兼長期策略執行長
Silicon Professional Technology Limited 董事
Silicon Professional Technology Hong Kong Ltd. 董事
Excellence International Holding Corp. 董事
奇微科技有限公司 董事
Insyde Software Inc. 法人董事Clean Slate Ltd.代表人

董事

傅江松

學歷:龍華工專電機科畢
經歷:
艾理有限公司副理
亞矽科技(股)公司工程師
目前兼任本公司及其他公司之職務:
系微(股)公司 董事
倍微科技(股)公司董事長兼總經理
Silicon Professional Technology Ltd董事
Silicon Professional Technology Hong Kong Ltd. 董事兼總經理
Excellence International Holding Corp.董事
倍微電子(深圳)有限公司總經理
奇微科技有限公司 董事兼總經理

董事

倍微科技股份有限公司

代表人:黃美津

學歷:輔仁大學日文系畢
經歷:日商伊藤忠公司台北分公司總經理祕書
目前兼任本公司及其他公司之職務
系微(股)公司 顧問
系微(股)公司 法人董事倍微科技(股)公司代表人
倍微科技(股)公司總管理處 總經理

董事

強納森約瑟夫

Jonathan Joseph

學歷:BA degree,Oberlin College
經歷:Executive VP,System soft Corp.
目前兼任本公司及其他公司之職務
系微(股)公司 營運長
系微(股)公司 董事
Insyde Software Inc. 總經理

董事

王彥翔

學歷:San Jose State University, Computer Science, Bachelor Degree.

經歷:
Barco Staff Mobile Developer
CloudMile CTO
目前兼任本公司及其他公司之職務
Deloitte 經理(現任)
倍微科技(股)公司法人監察人明良投資(股)公司代表人

董事

明良投資(股)公司

核准設立日:民國88年12月27日

所營事業:一般投資業

董事

莊鈴文

學歷:Centenary College ,USA 學位:
Master of Business Administration(MBA)
經歷:
Systemsoft Corp. 台灣分公司工程部經理
荷商台灣戴爾(股)公司企業專案處長
目前兼任本公司及其他公司之職務
(股)公司 總經理

獨立董事

陳基勳

學歷:輔仁大學電子工程系畢
經歷:
龍相電子(股)公司 市場部副處長
友亮科技(股)公司 總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務
研騰科技(股)公司 董事長兼總經理
系微(股)公司 審計委員會委員
系微(股)公司 薪酬委員會委員

獨立董事

葉順發

學歷:輔仁大學電子工程系畢
經歷:
富可達科技(股)公司(鴻海-富智康集團銷售&行銷公司) 台灣總經理
康法科技(股)公司(鴻海-富智康集團銷售&行銷公司) 亞洲區總經理
索尼行動通訊公司 中國副總裁
索尼愛立信行動通訊公司 總經理
踹點易利信台灣分公司 手機事業部 副總經理
加拿大北方電信公司 業務經理
西門子有限公司 銷售工程師/客戶經理
台設/阿爾卡特 測試工程師
目前兼任本公司及其他公司之職務
系微(股)公司 審計委員會委員
系微(股)公司 薪酬委員會委員

獨立董事

盧一言

學歷:國立交通大學 機械工程研究所畢
經歷:
海峽資本管理顧問(股)公司 董事長
鴻常科技(股)公司 董事長
中日健康事業(股)公司 董事/總經理
精華光學(股)公司 獨立董事
目前兼任本公司及其他公司之職務:
精華光學(股)公司 獨立董事
海峽資本創業投資公司 總經理
中日健康事業股份有限公司 總經理
系微(股)公司 審計委員會委員
系微(股)公司 薪酬委員會委員

獨立董事

蘇玲淑

學歷:銘傳商專電子計算機科畢

經歷:
華宇電腦 處長
系微(股)公司 執行副總
目前兼任本公司及其他公司之職務:
系微(股)公司 審計委員會委員

 

董事出席董事會情形:
第八屆董事任期:民國108年6月12日至111年6月14日。
第九屆董事任期:民國111年6月14日至114年6月13日。
111年董事會開會7次,董事出席情形

職稱

姓名

實際出席次數

委託出席

次數

實際出席率(%)

備註

董事長

王志高

7

0

100

 

董事

傅江松

7

0

100

 

法人董事

黃美津

(倍微科技代表人)

7

0

100

 

董事

Jonathan Joseph

7

0

100

 

董事

王彥翔

3

0

100

111年6月14日就任

法人董事

明良投資(股)公司

7

0

100

原為監察人;111年改選後為董事

董事

莊鈴文

3

0

100

111年6月14日就任

獨立董事

陳基勳

7

0

100

 

獨立董事

葉順發

7

0

100

 

獨立董事

盧一言

3

0

100

111年6月14日就任

獨立董事

蘇玲淑

3

0

100

111年6月14日就任

監察人

邵建華

4

0

100

111年6月14日卸任

監察人

洪黛美

4

0

100

111年6月14日卸任


111年度獨立董事出席董事會情形

姓名

第1次

第2次

第3次

第4次

第5次

第6次

第7次

備註

陳基勳

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v

 

葉順發

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v

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v

v

v

 

盧一言

 

 

 

 

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v

v

111年6月14日就任

蘇玲淑

 

 

 

 

v

v

v

111年6月14日就任


董事會成員多元化政策:依本公司運作、營運型態及發展需求,朝具有各種不同專業知識、技能與素養網羅組成。本公司訂定「公司治理實務守則」及「董事選舉程序」規定,提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事 會組成與結構之健全發展,相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則,具備跨產業領域之多元互補能力,包括基本組成(如:年齡、性別、國籍等)、也各自具有產業經驗與相關技能(如:財會、法、資訊科技等),以及營業判斷、經營管理、領導決 策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標,本公司「公司治理守則」第十九條明載董事會整體應具備之能力如下:

1.營業判斷能力 2.會計及財務分析能力 3.經營管理能力 4.危機處理能力 5.產業知識 6.國際市場觀 7.領導能力 8.決策能力

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:

落實情形:經民國111614日股東會改選第九屆董事成員結果,目前董事會成員具員工身分之董事四名、屬外籍人士一名、女性身份二名,平均年齡59歲,於科技、財務、會計、行銷及法律各領域亦各有所長之成員。除此之外,董事會成員整體具備能力如下:

董事會重要決議事項