委員會

薪資報酬委員會

1. 薪資報酬委員會成員資料:

姓名 主要學經歷 備註
陳基勳
(獨立董事)
輔仁大學電子工程系畢
研騰科技(股)公司 董事長兼總經理
108年8月8日 董事會委任
葉順發
(獨立董事)
輔仁大學電子工程系畢
富可達科技(股)公司 (鴻海-富智康集團銷售&行銷公司) 台灣總經理
康法科技(股)公司 (鴻海-富智康集團銷售&行銷公司) 亞洲區總經理
108年8月8日 董事會委任
蔡文誠
(外部專業人士)
逢甲大學電子系
Analog Devices Inc (ADI) Taiwan Country Manager
108年8月8日 董事會委任


2. 薪資報酬委員會職權:

本公司委員會成員應秉持善良管理人忠實履行下列職權,並對董事會負責,且將所提建議提交董事會討論:

(1)審查董事之薪資報酬及績效評核及提出調整建議。

(2)經理人薪資報酬之訂定、檢討及績效評核,以確保(1)吸引經理人才留任;(2)促進經理人努力實現公司業務目標。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊:

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

(2)本屆委員任期:108年08月08日至111年06月11日,最近(109)年度薪資報酬委員會開會2次(A),委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數
(B)
委託出席次數 實際出席率(%)
(B/A) (註)
備註
召集人 陳基勳 2 0 100
委員 葉順發 2 0 100
委員 蔡文誠 2 0 100


4. 薪資報酬委員會討論事項、決議結論與執行情形:

薪資報酬委員會 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
第4屆第2次
109/2/25
108年董事、監察人/員工酬勞擬發放數額案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事會同意通過
第4屆第2次
109/2/25
108年董事及監察人酬勞分派案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事會同意通過
第4屆第2次
109/2/25
108年員工酬勞-經理人分派案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事會同意通過
第4屆第2次
109/2/25
108年董事、監察人、董事長暨執行長/營運長/總經理及副總經理年度酬金數額案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事會同意通過
第4屆第2次
109/2/25
總經理配車租賃合約案(合約期間自109/2/26至112/2/25) 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事會同意通過
第4屆第3次
109/11/5
108年董事及監察人酬勞分派情形 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事會同意通過
第4屆第3次
109/11/5
108年員工酬勞-經理人分派案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事會同意通過
第4屆第3次
109/11/5
本公司及子公司經理人109年度薪資調整案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事會同意通過
第4屆第3次
109/11/5
配合主管機關修訂「薪資報酬委員會組織規程」案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事會同意通過


5. 定期評估董事/監察人/經理人績效與薪資報酬相關資訊:

本公司薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策予以評估,至少每年開會2次,並得視需要隨時召開會議向董事會提出建議,以供其決策之參考。

(1)本公司薪資報酬委員會職權 :

本公司委員會成員應秉持善良管理人忠實履行下列職權,並對董事會負責,且將所提建議提交董事會討論

1.1審查董事之薪資報酬及績效評核及提出調整建議。

1.2經理人薪資報酬之訂定、檢討及績效評核,以確保(1)吸引經理人才留任;(2)促進經理人努力實現公司業務目標。

(2)薪資報酬委員會履行職權時,依下列標準為之 :

1.1薪資管理應符合本公司之薪酬理念。

1.2 董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業及相近規模之相關產業通常水準支給情形,並考量個人表現與公司經營績效定期檢討合理性。

1.3本委員會成員對於其委員個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。

1.4.109年度檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:

日期 屆次 議事內容
109/11/5 第4屆第3次 提報薪酬委員會審視同業及相近規模之相關產業之支給情形及公司規模/EPS/市值比等客觀資訊,並考量個人表現與公司年度整體經營績效,定期評估本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬合理性。