委員會

審計委員會

本公司審計委員會由全體獨立董事擔任,其職責為健全監督功能及強化組織機能,協助董事會審議財務報表、內部控制制度、稽核業務、會計政策與程序、重大資產交易、會計師選(解)任及獨立性與適任性、會計及內部稽核主管之任免等事項,以確保公司營運符合主管機關及相關法令規定。內部稽核主管於稽核報告及追蹤報告陳核後,於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱,獨立董事如有需要進一步了解稽核及追蹤結果,隨時與稽核主管聯繫。內部稽核每季定期向審計委員會報告稽核業務並於會中當面討論。獨立董事與簽證會計師每年至少一次針對財務報表查核結果及其他法令要求事項進行溝通,並對會計師之選任、獨立性及適任性進行審議。

1. 審計委員會之職權事項如下:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 二、內部控制制度有效之考核。 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書保證或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 四、涉及董事自身利害關係之事項。 五、重大資產或衍生性商品交易。 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。 十、度財務報告及半年財務報告。 十一、 其他公司或主管機關規定之重大事項。

2. 委員會成員資料:

姓名

主要學經歷

陳基勳
(獨立董事)

輔仁大學電子工程系畢
研騰科技(股)公司 董事長兼總經理

葉順發
(獨立董事)

輔仁大學電子工程系畢
富可達科技(股)公司 (鴻海-富智康集團銷售&行銷公司) 台灣總經理
康法科技(股)公司 (鴻海-富智康集團銷售&行銷公司) 亞洲區總經理

盧一言
(獨立董事)

國立交通大學機械工程所畢
海峽資本管理顧問(股)公司 董事長
鴻常科技(股)公司 董事長

蘇玲淑
(獨立董事)

銘傳商業電子計算機科畢

華宇電腦 處長
系微(股)公司 執行副總

3. 審計委員會出席情形:

本公司審計委員會係由4名獨立董事組成。 第一屆委員任期:民國111年6月14日至114年6月13日。 111年度審計委員會開會2次(A),獨立董事出席情形如下列:

職稱

姓名

實際出席次數(B)

委託出席

次數

實際出席率B/A(%)

備註

召集人

葉順發

2

0

100

 

委員

陳基勳

2

0

100

 

委員

盧一言

2

0

100

 

委員

蘇玲淑

2

0

100

 


4. 111年審計委員會主要審議下列事項:

  • 推舉第一屆審計委員會召集人及會議主席。
  • 111年度第二季、第三季財務報表。
  • 修訂本公司其他循環-內部重大資訊處理暨防範內線交易管理之內部控制制度及內部稽核制度作業程序。
  • 子公司ISI有價證券投資案

5. 證券交易法第14條之5所列事項:

審計委員會

議案內如及後續處理

證交法第14條之5所列事項

未經審計委員會通過,而經全體董事2/3以上同意之議決事項

第一屆
第一次
111.08.11

1、推選委員會主席。

無此情事

2、111年第二季本公司及子公司財務報告案。

v

無此情事

3、修訂本公司其他循環-內部重大資訊處理暨防範內線交易管理之內部控制制度及內部稽核制度作業程序

v

無此情事

審計委員會決議結果:

  • 第1案 經獨立董事盧一言先生提名葉順發先生擔任委員會主席,全體出席獨立董事無異議同意通過。
  • 第2、3案:經全體出席委員無異議同意通過。
董事會對審計委員會意見之處理:

  • 第1案:不適用(本案不需經董事會同意)
  • 第2、3案:經主席徵詢全體出席董事,無異議同意通過。

第一屆
第二次
111.11.10

1111年第三季本公司及子公司財務報告案。

v

無此情事

2、子公司ISI有價證券投資案。

v

無此情事

審計委員會決議結果:

  • 第1案:經全體出席委員無異議同意通過。
  • 第2案:委員盧一言先生建議投資美國政府公債總投資金額不超過美金貳百萬元整,並每季提報執行情形;經全體出席委員無異議同意通過。
董事會對審計委員會意見之處理:

    經主席徵詢全體出席董事,無異議同意通過。


註:除前開事項外,其他未經審計委員會通過而經董事會三分之二以上同意之議決事項:無。

 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形:無。


薪資報酬委員會

1. 薪資報酬委員會成員資料:

姓名 主要學經歷 備註
陳基勳
(獨立董事)
輔仁大學電子工程系畢
研騰科技(股)公司 董事長兼總經理
111年6月14日 董事會委任
葉順發
(獨立董事)
輔仁大學電子工程系畢
富可達科技(股)公司 (鴻海-富智康集團銷售&行銷公司) 台灣總經理 康法科技(股)公司 (鴻海-富智康集團銷售&行銷公司) 亞洲區總經理
111年6月14日 董事會委任
盧一言
(獨立董事)
國立交通大學機械工程所畢
海峽資本管理顧問(股)公司 董事長 鴻常科技(股)公司 董事長
111年6月14日 董事會委任

 

2. 薪資報酬委員會職權:

本公司委員會成員應秉持善良管理人忠實履行下列職權,並對董事會負責,且將所提建議提交董事會討論:

(1)審查董事之薪資報酬及績效評核及提出調整建議。

(2)經理人薪資報酬之訂定、檢討及績效評核,以確保(1)吸引經理人才留任;(2)促進經理人努力實現公司業務目標。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊:

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

(2)本屆委員任期:111年06月14日至114年06月13日,最近(111)年度薪資報酬委員會開會2次(A),委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數
(B)
委託出席次數 實際出席率(%)
(B/A) (註)
備註
召集人 陳基勳 2 0 100  
委員 葉順發 2 0 100  
委員 盧一言 2 0 100  

 

4. 薪資報酬委員會討論事項、決議結論與執行情形:

薪資報酬委員會 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
第4屆第6次
111/02/21
110年董事、監察人/員工酬勞擬發放數額案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事會同意通過
第4屆第6次
111/02/21
110年董事及監察人酬勞分派案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事會同意通過
第4屆第6次
111/02/21
110年員工酬勞-經理人分派案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事會同意通過
第4屆第6次
111/02/21
110年董事、監察人、董事長暨執行長/營運長/總經理及副總經理年度酬金數額案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事會同意通過
第5屆第1次
111/8/11
本公司擬開辦「員工持股信託計畫」,提請 決議! 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事會同意通過
第5屆第1次
111/8/11
本公司內部人適用「員工持股信託計畫」,提請 決議! 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事會同意通過
第5屆第2次
111/11/10
本公司及子公司經理人111年年度調薪案,提請承認! 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事會同意通過

 

5. 定期評估董事/監察人/經理人績效與薪資報酬相關資訊:

本公司薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策予以評估,至少每年開會2次,並得視需要隨時召開會議向董事會提出建議,以供其決策之參考。

(1)本公司薪資報酬委員會職權 :

本公司委員會成員應秉持善良管理人忠實履行下列職權,並對董事會負責,且將所提建議提交董事會討論

1.1審查董事之薪資報酬及績效評核及提出調整建議。

1.2經理人薪資報酬之訂定、檢討及績效評核,以確保(1)吸引經理人才留任;(2)促進經理人努力實現公司業務目標。

(2)薪資報酬委員會履行職權時,依下列標準為之 :

1.1薪資管理應符合本公司之薪酬理念。

1.2 董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業及相近規模之相關產業通常水準支給情形,並考量個人表現與公司經營績效定期檢討合理性。

1.3本委員會成員對於其委員個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。

1.4.111年度檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:

日期 屆次 議事內容
111/08/11 第5屆第1次 提報薪酬委員會審視同業及相近規模之相關產業之支給情形及公司規模/EPS/市值比等客觀資訊,並考量個人表現與公司年度整體經營績效,定期評估本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬合理性。

6. 本公司董事/總經理/副總經理酬金政策:

本公司給付之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

給付酬金政策、標準與組合:

  • 董事:
    • 車馬費: (兼任本公司員工者除外)
    • 董事:親自出席董事會,車馬費為新台幣10,000元整(次);電話視訊出席董事會,車馬費為新台幣5,000元整(次)。
      董事兼任功能性委員會之委員:親自出席任一個委員會,車馬費為新台幣5,000元整(次);電話視訊出席任一委員會,車馬費為新台幣2,500元整(次)。

    • 變動報酬(董事酬勞): 依公司法第235條及公司章程第28條規定公司年度結算若有獲利應提撥不高於3%為董事及監察人酬勞。個別董事酬勞係依據個別董事之對公司營運之參與程度、董事會會議作出有效的建議與貢獻程度%及董事會參與出席率%等因素評估發放。
  • 總經理及副總經理:依公司法第235條及公司章程第28條規定公司年度結算若有獲利應提撥10%~15%為員工酬勞;公司之薪資與獎金發放相關規定辦理,總經理及副總理個別酬金,包含薪資敘薪依據公司內部職等職級敘薪,獎金發放依據各類獎金之適用性規定辦理,員工酬勞或績效獎金等係依據總經理及副總經理設定績效目標評核其達成%、連結公司營運獲利狀況及風險管理等因素評估發放。

訂定酬金之程序:

  • 董事酬勞:
  • 變動報酬(董事酬勞): 依公司法第235條及公司章程第28條規定辦理。最終發放金額需經薪資報酬委員會討論決議後向董事會提案通過後適用。

  • 總經理、副總經理酬金:
    • 總經理、副總經理之酬金:依公司法第235條、公司章程第28條規定辦理及公司之薪資與獎金發放規定辦理,年度總發放酬金需經薪資報酬委員會討論決
      議後向董事會提案通過後適用。
  • 本公司為落實健全之董事及總經理 、副總經理等之薪資報酬制度,已依證券交易法之規定成立「薪資報酬委員會」,並為落實薪資報酬委會功能,依據各項評估項目落實委員會功能外,例如對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知,提升功能性委員決策品質…等,於薪資與獎酬計劃與制度因時制宜定期提出討論與建議,以確保符合管理需求。

與經營績效及未來風險之關連性:

  • 董事、監察人個別董監酬勞績效評核與計算發放,係依據個別董監之對公司營運之參與程度、委員會會議作出有效的建議與貢獻程度%及會議參與出席率%
    等因素評估發放。
  • 總經理及副總理個別酬金,包含薪資敘薪依據公司內部職等職級敘薪,獎金發放依據各類獎金之適用性規定辦理,員工酬勞或績效獎金等係依據總經理及副總經理設定績效目標評核其達成%、連結公司營運獲利狀況及風險管理等因素評估發放。