公司治理

公司治理

系微長久以來重視營運透明及公司治理，依據公司法、證交法及其他相關法令制定鄉辦法，在公司治理方面一直致力於以建置有效的公司治理架構、保障股東權益、強化董事會職能、發揮功能性委員會功能、尊重利害關係人權益、提昇資訊透明度為遵循原則，逐步推動各項制度及辦法，持續不斷地提昇公司治理品質及成效，以確實落實公司治理精神，進而追求股東權益最大化及企業之永續經營。

公司治理單位

依據本公司「公司治理實務守則」之規定，董事會於110年6月25日通過任命原稽核主管李佩燕小姐為本公司公司治理主管，主要職責為負責執行各項公司治理相關事務，包括依法辦理各次董事會及股東常會相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事及審計委員會執行業務所需資料及相關法令之遵循、定期檢視及修訂本公司之公司治理守則及相關辦法，並提升資訊揭露透明、保障股東權益及落實公司治理之推行。

113年度公司治理單位業務執行情形:

• 配合法令、業務及財務需要，編制審計委員會及董事會之議事文件、審計委員會及董事會議事錄，並負責與提案單位協調相關事宜；議題內容如有與利害關係人相關並適當迴避之情形，將給予相對人事前提醒。
• 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內編制開會通知書、議事手冊及議事錄，協調有關單位、股代、會計師及律師相關事宜。
• 配合業務需要及法令修訂，檢視及修訂相關辦法，提報股東會及股東會議決。
• 年報公司治理專章部分資料收集及編制資料、編制股務相關資料。
• 配合董事會、股東會、財務及業務資訊發布重大訊息。
• 股東會後修訂章程及董事改選辦理公司變更登記。
• 2025/2/27、2026/3/5將2024及2025年董事成員、董事會、審委會、薪資報酬委員會績效評估之結果提報董事會。
• 依據「上市上櫃董事、監察人進修推行要點」規定，宣導及提供董事參加相關符合法令規定外部專業機構舉辦之相關座談會及課程；2024及2025年全體董事皆完成進修時數。
• 每年至少受邀參與國內券商舉辦之法人座談會，以利投資大眾瞭解公司財務暨營運情形。
• 公司治理評鑑作業及協調各單位及網站維護。
• 本公司為董事、經理人購買責任保險，113年度保險金額為美金500萬；並於114/12續保；保險金額為美金500萬

風險管理政策及指導原則

本公司訂定「風險管理政策及指導原則」於110年經董事會通過，以作為本公司風險管理之最高指導原則；本公司每年定期評估風險，檢視風險管理政策內容，並隨時注意國際與國內風險管理制度之發展情形，據以檢討改善本政策，以提昇風險管理執行成效。

• 風險管理範疇： 

本風險管理政策與程序應考量公司及子公司整體之規模、業務特性、風險性質與營運活動所面臨之各類風險，包括「策略風險」、「營運風險」、「財務風險」、「危害風險」，以及「環境議題及其他國際法規協議之風險」等。

• 風險管理組織架構與權責：

一、董事會：本公司董事會為建立風險管理制度，以遵循法令，並推動落實執行風險管理之準則。

二、高階管理階層：執行風險管理決策，協調跨部門之風險管理互動與溝通。

三、稽核單位：評估風險管理過程的有效性並對其改善提出適切及有效之建議。

四、風險管理非僅風險管理單位或專人之職責，本公司內所有功能/部門/單位/業務承辦人均有其相應之責任及需配合之事項，以落實本公司整體之風險管理。

• 運作情形：

本公司積極推動落實風險管理機制，每年一次向董事會報告其運作情形。

• 智慧財產管理