內部稽核

本公司於民國一○九年十一月五日經董事會討論通過內部稽核人員任免辦法。本公司之稽核人員任免提經董事會討論通過；其考核、薪酬同一般員工之簽核流程簽報董事長核准。

獨立董事及監察人與內部稽核主管每年至少一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

獨立董事、監察人與稽核主管溝通事項摘要：

日期	溝通重點
2021/11/04	2021/07 – 2020/09稽核業務報告
2021/08/05	2021/04 – 2020/06稽核業務報告
2021/05/06	2021/02 – 2020/03稽核業務報告
2021/02/25	2021/01 稽核業務報告
2021/01/14	2020/10 – 2020/12 稽核業務報告
2020/11/05	2020/07 – 2020/09 稽核業務報告
2020/08/06	2020/04 – 2020/06 稽核業務報告
2020/05/07	2020/01 – 2020/03 稽核業務報告
2020/01/17	2019/10 – 2019/12 稽核業務報告
2019/11/07	2019/7 – 2019/9 稽核業務報告及2020年稽核計畫編制說明
2019/08/08	2019/5 – 2019/6 稽核業務報告
2019/05/09	2019/03 – 2019/04 稽核業務報告
2019/01/17	2018/10 – 2018/12 稽核業務報告
2018/11/01	2018/7 – 2018/9 稽核業務報告及2019年稽核計畫編制說明
2018/08/10	2018/4 – 2018/6 稽核業務報告、「採購循環」內控、內稽制度之修訂說明、「內部重大處理暨防範內線交易管理作業程序」暨「其他管理循環之內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業」之內控、內稽之修訂說明
2018/05/03	2018/3 稽核業務報告
2018/03/14	2018/1 -2018/2 稽核業務報告
2018/01/18	2017/10 – 2017/12 稽核業務報告
2017/11/02	2017/7 – 2017/9 稽核業務報告、2018年稽核計畫編制說明、「獨立董事之職責範疇規則」修訂說明。
2017/08/03	2017/4 – 2017/6 稽核業務報告
2017/05/04	2017/3 稽核業務報告
2017/03/23	2017/1 -2017/2 稽核業務報告
2017/01/19	2016/10 – 2016/12 稽核業務報告

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