內部稽核

內部稽核組織及運作

2019年內部稽核計畫


獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通會議

獨立董事及監察人與內部稽核主管每年至少一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

獨立董事、監察人與稽核主管溝通事項摘要:

日 期 溝通重點
2020/08/06 2020/04 – 2020/06 稽核業務報告
2020/05/07 2020/01 – 2020/03 稽核業務報告
2020/01/17 2019/10 – 2019/12 稽核業務報告
2019/11/07 2019/7 – 2019/9 稽核業務報告及2020年稽核計畫編制說明
2019/08/08 2019/5 – 2019/6 稽核業務報告
2019/05/09 2019/03 – 2019/04 稽核業務報告
2019/01/17 2018/10 – 2018/12 稽核業務報告
2018/11/01 2018/7 – 2018/9 稽核業務報告及2019年稽核計畫編制說明
2018/08/10 2018/4 – 2018/6 稽核業務報告、「採購循環」內控、內稽制度之修訂說明、「內部重大處理暨防範內線交易管理作業程序」暨「其他管理循環之內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業」之內控、內稽之修訂說明
2018/05/03 2018/3 稽核業務報告
2018/03/14 2018/1 -2018/2 稽核業務報告
2018/01/18 2017/10 – 2017/12 稽核業務報告
2017/11/02 2017/7 – 2017/9 稽核業務報告、2018年稽核計畫編制說明、「獨立董事之職責範疇規則」修訂說明。
2017/08/03 2017/4 – 2017/6 稽核業務報告
2017/05/04 2017/3 稽核業務報告
2017/03/23 2017/1 -2017/2 稽核業務報告
2017/01/19 2016/10 – 2016/12 稽核業務報告