投資者專區
內部稽核
本公司於民國一○九年十一月五日經董事會討論通過內部稽核人員任免辦法。本公司之稽核人員任免提經董事會討論通過;其考核、薪酬同一般員工之簽核流程簽報董事長核准。
內部稽核人員任免辦法
內部稽核組織及運作
2021年內部稽核計畫
獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通會議
獨立董事及監察人與內部稽核主管每年至少一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
獨立董事、監察人與稽核主管溝通事項摘要:
日 期 | 溝通重點 |
2021/11/04 | 2021/07 – 2020/09稽核業務報告 |
2021/08/05 | 2021/04 – 2020/06稽核業務報告 |
2021/05/06 | 2021/02 – 2020/03稽核業務報告 |
2021/02/25 | 2021/01 稽核業務報告 |
2021/01/14 | 2020/10 – 2020/12 稽核業務報告 |
2020/11/05 | 2020/07 – 2020/09 稽核業務報告 |
2020/08/06 | 2020/04 – 2020/06 稽核業務報告 |
2020/05/07 | 2020/01 – 2020/03 稽核業務報告 |
2020/01/17 | 2019/10 – 2019/12 稽核業務報告 |
2019/11/07 | 2019/7 – 2019/9 稽核業務報告及2020年稽核計畫編制說明 |
2019/08/08 | 2019/5 – 2019/6 稽核業務報告 |
2019/05/09 | 2019/03 – 2019/04 稽核業務報告 |
2019/01/17 | 2018/10 – 2018/12 稽核業務報告 |
2018/11/01 | 2018/7 – 2018/9 稽核業務報告及2019年稽核計畫編制說明 |
2018/08/10 | 2018/4 – 2018/6 稽核業務報告、「採購循環」內控、內稽制度之修訂說明、「內部重大處理暨防範內線交易管理作業程序」暨「其他管理循環之內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業」之內控、內稽之修訂說明 |
2018/05/03 | 2018/3 稽核業務報告 |
2018/03/14 | 2018/1 -2018/2 稽核業務報告 |
2018/01/18 | 2017/10 – 2017/12 稽核業務報告 |
2017/11/02 | 2017/7 – 2017/9 稽核業務報告、2018年稽核計畫編制說明、「獨立董事之職責範疇規則」修訂說明。 |
2017/08/03 | 2017/4 – 2017/6 稽核業務報告 |
2017/05/04 | 2017/3 稽核業務報告 |
2017/03/23 | 2017/1 -2017/2 稽核業務報告 |
2017/01/19 | 2016/10 – 2016/12 稽核業務報告 |