公司治理架構

系微之公司治理組織架構:

本公司設置公司治理專職人員,該專職人員於公開發行公司從事財務等管理工作經驗達三年以上,其由財務長負責督導,以保障股東權益並強化董事會職能,主要職責為提供董事、監察人執行業務所需之資料,與經營公司有關之最新法規以協助董事、監察人遵循法令。

109年公司治理業務推展情形如下,於109年11月5日董事會提報:

1. 即時通知董事會成員公司所發布之重大訊息,以確保董事會成員即時獲悉公司重大訊息。
2. 於109年11月05日董事會提報為董監投保責任保險,投保金額US500萬元,及其承保範圍。
3. 不定期提供董監事成員進修之資訊,並於109年11月5日董事會提報各董監成員已完成進修之情況。
4. 獨立董事、監察人、財會主管與會計師溝通會議安排。

日 期 溝通重點
109/02/18 1.會計師就108年財務及損益情形進行說明。
2.討論此查核中之關鍵查核事項內容與結果。
3.會計師就重要會計規定、證管法令、稅務法令更新向與會人員說明。


5. 董事會前規劃擬訂議程,並至少於7日前通知所有董事及監察人出席,並提供足夠之會議資料,以利董事及監察人瞭解相關議案之內容;議題內容如有與利害關係人相關並適當迴避之情形,將給予相對人事前提醒,並於董事會後二十日內製作議事錄寄送於董事與監察人。

董事會開會日 開會通知資料寄送日 會後議事錄寄送日 是否符合規定
109/01/17 109/01/09 109/01/30 V
109/02/27 109/02/10 109/03/02 V
109/05/07 109/04/29 109/05/07 V
109/05/28 109/05/20 109/06/01 V
109/08/06 109/07/29 109/08/07 V
109/11/05 109/10/28 - V

108年公司治理業務推展情形如下,於108年3月21日董事會提報:

1. 即時通知董事會成員公司所發布之重大訊息,以確保董事會成員即時獲悉公司重大訊息。
2. 於109年1月17日董事會提報為董監投保責任保險,投保金額US500萬元,及其承保範圍。
3. 不定期提供董監事成員進修之資訊,並於108年11月7日董事會提報各董監成員已完成進修之情況。
4. 獨立董事、監察人、財會主管與會計師溝通會議安排。

日 期 溝通重點
108/3/5 1.會計師就107年財務及損益情形進行說明。
2.討論此查核中之關鍵查核事項內容與結果。
3.會計師就重要會計規定、證管法令、稅務法令更新向與會人員說明。


5. 董事會前規劃擬訂議程,並至少於7日前通知所有董事及監察人出席,並提供足夠之會議資料,以利董事及監察人瞭解相關議案之內容;議題內容如有與利害關係人相關並適當迴避之情形,將給予相對人事前提醒,並於董事會後二十日內製作議事錄寄送於董事與監察人。

董事會開會日 開會通知資料寄送日 會後議事錄寄送日 是否符合規定
108/01/17 108/01/09 108/01/17 V
108/03/21 108/03/13 108/03/21 V
108/03/25 108/03/25 108/03/25 V(本次為臨時會)
108/04/25 108/04/17 108/04/25 V
108/05/09 108/04/30 108/05/13 V
108/06/12 108/06/12 108/06/13 V(本次為臨時會)
108/08/08 108/07/31 108/08/08 V
108/11/07 108/10/30 108/11/13 V