公司治理架構

系微之公司治理組織架構:

本公司設置公司治理專職人員,由財務長負責督導,以保障股東權益並強化董事會職能,主要職責為提供董事、監察人執行業務所需之資料,與經營公司有關之最新法規以協助董事、監察人遵循法令。

106年業務推展情形如下,於107年5月3日董事會提報 :

1. 即時通知董事會成員公司所發布之重大訊息,以確保董事會成員即時獲悉公司重大訊息。

2. 評估購買合宜之「董監事及重要職員責任保險」。

3. 不定期提供董監事成員進修之資訊,並於董事會中提供各董監成員已完成進修之狀況。

4. 會計師、獨立董事、財會及稽核主管之溝通會議安排。溝通會議訊息請詳本公司網頁。

5. 董事會前規劃擬訂議程,並至少於7日前通知所有董事及監察人出席,並提供足夠之會議資料,以利董事及監察人瞭解相關議案之內容;議題內容如有與利害關係人相關並適當迴避之情形,將給予相對人事前提醒,並於董事會後二十日內製作議事錄寄送於董事與監察人。

6. 於106年度上半年與下半年各舉辦一場法人說明會,與投資人建立多元性溝通管道。

7. 每年依法令期限登記股東會日期,製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄,並於修訂章程或董監改選後辦理變更登記。